Меню

В Челябинской области раскрыта преступная группа, которая обналичивала средства подставных фирм

08.07.2011 13:07


Годовой оборот мошенников превышал полтора миллиарда рублей, сообщает региональное Управление ФСБ. Все подставные фирмы, а их более 30-ти, были зарегистрированы на бомжей, наркоманов и алкоголиков. Они использовались для обналичивания денег, проведения мошеннических операций и вывода из налогооблагаемой базы предприятий крупных сумм.

Криминальная группировка функционировала более 3 лет. Возглавлял ее Роман Оторвин по кличке "Рамзес", он же "Рома Цыган". При задержании руководителей в их офисе была изъята крупная сумма денег, а также штампы и печати различных организаций и предприятий. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.