В Челябинске полиция прикрыла сеть фирм-однодневок

На подставную сеть во время проверок вышли силовики. Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями обнаружили и нейтрализовали в Челябинске сеть из более 60 липовых организаций. В ее создании подозревается 50-летний местный житель, рассказали «Вечерке» в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, челябинец организовал множество юридических компаний, но не вел через них предпринимательскую деятельность. Во время расследования полицейские провели обыск в офисном здании в Советском районе и обнаружили документы на более 60 подставных фирм.

– В числе изъятого – учредительные документы, печати, электронные цифровые подписи, персональные компьютеры с актуальными базами данных, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, ключи от дистанционного банковского обслуживания и паспорта граждан Российской Федерации, – рассказали в полиции.

Теперь предпринимателю грозит уголовная ответственность по статьям 173.1 и 187. За незаконное образование юридических лиц и неправомерный оборот средств и платежей он может на пять лет лишиться свободы и выплатить крупный штраф.

Недавно в Челябинске задержали целую банду мошенников, которые «угоняли» одну и ту же машину, чтобы получить за нее страховку. На этом они заработали почти три миллиона рублей.


Подписывайтесь на телеграм-канал «Вечерки», чтобы всегда быть в курсе событий Челябинска!