В Челябинске осудят организаторов финансовой пирамиды за хищение 37 миллионов

Пострадавшие отдали аферистам все свои сбережения. Фото Дмитрия Куткина

В Челябинске перед судом предстанут организаторы финансовой пирамиды, орудовавшие через фирмы «Меридиан-ДВ» и «Велесъ». Соучастники под видом привлечения инвестиций в высокодоходный бизнес похитили у 90 жителей разных регионов России свыше 37 миллионов рублей. Их деятельность вскрыли после обращения челябинки к генпрокурору РФ Игорю Краснову, сообщили «Вечерке» в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время визита генпрокурора в Челябинск с жалобой к нему обратилась жительница Южного Урала Фанзиля Баршенцева. Женщина рассказала, что в сентябре 2020 года она заключила с компанией «Меридиан-ДВ» договор инвестирования, вложив свыше 1,3 миллиона сбережений. Сотрудники фирмы создали иллюзию выполнения договора, выплатив челябинке небольшую часть средств, а после пропали вместе с деньгами. На протяжении трех лет уголовное дело по заявлению Фанзилии Баршенцевой не заводили. О неприятии мер по факту мошенничества челябинка сообщила генпрокурору.

По поручению Игоря Краснова началось расследование, в ходе которого установили организаторов. Создателями финансовой пирамиды, действующими от имени ООО «Меридиан-ДВ» и ПК «Велесъ», оказались трое жителей Челябинской области — Галина и Дмитрий Литвины, Галина Манойлова, а также житель Приморского края Эдуард Капшеев. Уголовное дело в отношении еще двух соучастников выделили в отдельное производство.

Члены ОПГ вводили инвесторов в заблуждение, предлагая вложить деньги в якобы прибыльный бизнес с высокими процентами, хотя изначально не планировали возвращать им средства. Клиентов они заманивали, показывая финансовую привлекательность контрактов, раздавая подарки и сертификаты, которые по факту оплачивали деньгами, поступившими от своих же вкладчиков.

Данной схемой мошенники промышляли с августа 2020 года по октябрь 2021-го. В результате от них пострадали 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Татарстан. Под видом инвестиций они лишились 37,3 миллиона рублей.

Помимо этого директор и учредитель компаний — Капшеев — отмыл свыше девяти миллионов рублей через перевод средств на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя.

В ходе следствия обвиняемые возместили ущерб на сумму свыше миллиона рублей. Также с ними заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Сейчас на собственность подозреваемых стоимостью более 18 миллионов рублей наложен арест.

— Прокуратура Челябинска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам. Литвины и Манойлова обвиняются по факту мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ, Капшеев – по факту мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ, а также по факту отмывания денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления по пункту «б» части 3, пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, — уточнили в Генпрокуратуре.

Теперь уголовные дела фигурантов рассмотрят в Калининском райсуде.

Ранее другие аферисты только за два дня выманили у жителей Южного Урала почти девять миллионов рублей. При этом больше всех пострадала медсестра из Челябинска. Она также поверила обещаниям быстрых доходов от инвестиций.

Читайте «Вечерку» там, где удобно. Подписывайтесь на нас в Дзен, ВКонтакте, Одноклассники и в Max, чтобы всегда быть в курсе событий Челябинска!