Челябинец получил условный срок за вывод 17 миллионов за границу

Центральный райсуд вынес приговор 35-летнему жителю Челябинска, который вывел за рубеж 17 миллионов рублей под видом поставки товаров в Россию. Этим он промышлял полгода. За незаконное образование юрлица, неправомерный оборот платежей и вывод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов мужчина получил условный срок, сообщили «Вечерке» в пресс-службе областного ГУ МВД.

— Подсудимый признан виновным по части 2 статьи 173.1 УК РФ, части 1 статьи 187 УК РФ и части 2 статьи 193.1 УК РФ, — прокомментировали в МВД. — Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в 300 тысяч рублей.

Приговор уже вступил в законную силу.

Следователи городского УМВД установили, что челябинец вместе с неустановленным сообщником переводил на зарубежные счета деньги в иностранной валюте. Для маскировки своей махинации соучастники предоставляли в банки поддельные документы, якобы подтверждающие поставки товаров в Россию из-за границы. С января по июнь 2021 года они перевели за рубеж сумму, эквивалентную более 17 миллионам рублей.

Неладное заметили банковские работники. Они направили подозрительные сведения таможенникам, которые совместно с транспортной прокуратурой прикрыли этот бизнес и передали материалы в полицию.

Ранее другой житель Челябинска превратил свою квартиру в пункт связи для аферистов из-за рубежа. Через установленное в его ванной специальное оборудование телефонные мошенники атаковали россиян и похищали у них деньги. Челябинца задержали — теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.