Жителя Челябинска осудят за нелегальное обналичивание 7 миллионов рублей

Челябинец предстанет перед судом за неправомерный оборот средств платежей, создание 70 компаний и ИП ради преступных целей. Через них фигурант нелегально получил свыше семи миллионов рублей. Подробности «Вечерке» (https://max.ru/vecherchel) сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу, — уточнили в полиции.

52-летний мужчина уже привлекался к ответственности за мошенничество, но это его не остановило придумать новую схему. Согласно материалам дела, к нему обращались организации, чтобы обналичить деньги и создать для налоговой видимость оплаты услуг. Средства поступали на счет, затем снимались через терминалы. Теневой банкир получал с этого оговоренный процент.

Выяснилось, что его услугами пользовались свыше 30 клиентов. Теперь им предстоит привести налоговую отчетность в соответствие с требованиями закона.

— На основании собранных материалов следователем областного полицейского главка были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 172, части 1 статьи 173.1 и части 1 статьи 187 УК РФ, соединенные в одно производство, — уточнили в МВД.

Полицейские провели 16 обысков в доме обвиняемого и по адресам организаций. Оттуда изъяли системные блоки, телефоны, ноутбуки, банковские карты, носители цифровых ключей, документы о регистрации 70 фирм и ИП.

Для закрепления доказательств следователи назначили три бухгалтерских и восемь компьютерных экспертиз. Были допрошены свыше 50 человек, а материалы уголовного дела составили 97 томов. Оказалось, что фигурант причастен примерно к 80 преступным эпизодам.

Крупную схему раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Челябинске.