Челябинская компания попалась на уклонении от налогов на 314 миллионов рублей

Тракторозаводский райсуд рассмотрит дело в отношении двух руководителей челябинской компании, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 314 миллионов рублей. Для этого они создавали липовые документы с подставными фирмами. Подробности «Вечерке» рассказали в пресс-службе регионального Следкома, МВД и прокуратуры.
https://max.ru/vecherchel

— Их действия квалифицированы по пунктам «а», «б» части 2 статьи 199 УК РФ, — прокомментировали в СК.

Согласно материалам дела, бенефициарный владелец компании ООО «Интерполис», занимающейся строительством, ремонтом и техобслуживанием сетей водо- и теплоснабжения, назначил двух своих знакомых на должности директора и учредителя, чтобы избежать ответственности за финансовую и налоговую отчетность.

Как полагают следователи, с 2018-го по 2020 год два этих руководителя подавали в налоговые органы декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения. Они указывали в документах недостоверные данные о сделках с подставными организациями, которые на самом деле не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Цены на выполняемые ими работы были произвольно завышены. При этом фактически обвиняемые не распоряжались денежными средствами и имуществом компании, все действия контролировал бенефициар.

За два года по несуществующим сделкам выполнили работ на более чем 1,9 миллиарда рублей. Из них не был уплачен НДС на 314 миллионов. Как установили следователи, на самом деле эти работы выполнялись самой компанией, а фиктивные сделки были нужны для незаконного получения налоговых вычетов.

Схему вскрыли сотрудники налоговой службы. Обвиняемые уже возместили ущерб государству в полном объеме. Их имущество и счета подконтрольных организаций, на которых лежит свыше 16 миллионов рублей, арестованы.

— Бенефициар компании скрылся от органов предварительного следствия за пределы Российской Федерации, объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, — прокомментировали в СК.

С начала года с неплательщиков налогов в Челябинской области взыскали миллиард рублей.