Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

27.05.2015 09:49 № 40 (11851) 27 мая 2015 г

Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский

институт по измерительной технике» (ОАО НИИИТ)

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества:Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по измерительной технике» (ОАО НИИИТ).

Место нахождения:454126, г. Челябинск, ул.Витебская, д. 4.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров:совместное присутствие акционеров (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 апреля 2015 года.

Дата проведения общего собрания:25мая 2015 года.

Место проведения общего собрания:г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, комната 210.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО НИИИТ за 2014 год.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО НИИИТ по результатам 2014 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО НИИИТ.

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО НИИИТ.

5. Утверждение аудитора ОАО НИИИТ.

Председатель общего собрания:Штеркель Вячеслав Андреевич;

Секретарь общего собрания: Котенко Артём Сергеевич.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор ЗАО "Ведение реестров компаний",место нахождения:620014 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28;Южноуральский филиал: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.63, оф. 212; доверенность № 133/2014 от 31.12.2014 г. (в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Уполномоченное лицо - Карпушкин Дмитрий Валерьевич.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 65 385 600 (шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 65 385 600 (шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот).

В отношении общества используется специальное право - «золотая акция» на участие Российской Федерации в управлении обществом в лице Федерального Агентства по управлению Государственным имуществом.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания:47 790267(сорок семь миллионов семьсот девяносто тысяч двести шестьдесят семь), что составляет73,090% от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционерови формулировки принятых решений:

Вопрос повестки дня № 1 (формулировка решения по данному вопросу)

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО НИИИТ за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 385 600 (шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 385 600 (шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:47 790267(сорок семь миллионов семьсот девяносто тысяч двести шестьдесят семь), что составляет73,090% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	47 573967	(сорок семь миллионов пятьсот семьдесят три тысячидевятьсот шестьдесят семь)	99,547%
"ПРОТИВ"	55 300	(пятьдесят пять тысяч триста)	0,116%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	45 500	(сорок пятьтысяч пятьсот)	0,095%

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО НИИИТ за 2014 год.

Вопрос повестки дня № 2 (формулировка решения по данному вопросу)

Распределение прибыли и убытков ОАО НИИИТ по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 385 600 (шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 385 600 (шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:47 790267(сорок семь миллионов семьсот девяносто тысяч двести шестьдесят семь), что составляет73,090% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	47 242867	(сорок семь миллионов двести сорок две тысячивосемьсот шестьдесят семь)	98,855%
"ПРОТИВ"	212 800	(двести двенадцать тысяч восемьсот)	0,445%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	191 800	(сто девяносто одна тысяча восемьсот)	0,401%

Принятое решение:

Не распределять чистую прибыль ОАО НИИИТ по результатам 2014 финансового года в связи с полученным убытком. Дивиденды по акциям ОАО НИИИТ по итогам 2014 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3(формулировка решения по данному вопросу)

Избрание членов Совета директоров ОАО НИИИТ.

Голосование кумулятивное
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 457 699 200 (четыреста пятьдесят семь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания:457 699 200 (четыреста пятьдесят семь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:334 531869 (триста тридцать четыре миллионапятьсот тридцать одна тысячавосемьсот шестьдесят девять), что составляет 73,090%от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«За», голосов
Гохнадель Игорь Иванович	47 478 867
Каримов Илья Рустамович	47 367 317
Малахов Рашид Шавкатович	47 874 617
Тихонова Ирина Владимировна	47 649 817
Ткаченко Андрей Алексеевич	47 432 117
Шабалкин Вадим Валерьевич	47 629 017
Чепурко Андрей Сергеевич	47 409 517

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 88 200 (восемьдесят восемь тысяч двести), что составляет 0,026%,

за вариант "воздержался по всем": 147 000 (сто сорок семь тысяч), что составляет 0,044%.

Принятое решение:

Избрать в состав Совета директоров ОАО НИИИТ следующих кандидатов:

- Гохнадель Игорь Иванович;

- Каримов Илья Рустамович;

- Малахов Рашид Шавкатович;

- Тихонова Ирина Владимировна;

- Ткаченко Андрей Алексеевич;

- Шабалкин Вадим Валерьевич;

- Чепурко Андрей Сергеевич.

Вопрос повестки дня № 4(формулировка решения по данному вопросу)

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО НИИИТ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 385 600 (шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания:65 385 600 (шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47 790267(сорок семь миллионов семьсот девяносто тысяч двести шестьдесят семь), что составляет73,090% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"
Уймина Милана Юрьевна	47 674 067	99,757%	12 600	14 000
Ивлева Наталья Анатольевна	47 691 567	99,793%	0	9 100
Пестрякова Ольга Васильевна	47 676 167	99,761%	0	24 500

Принятое решение:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО НИИИТ следующих кандидатов:

- Уймина Милана Юрьевна;

- Ивлева Наталья Анатольевна;

- Пестрякова Ольга Васильевна.

Вопрос повестки дня № 5(формулировка решения по данному вопросу)

Утверждение аудитора ОАО НИИИТ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 385 600 (шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания:65 385 600 (шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47 790267(сорок семь миллионов семьсот девяносто тысяч двести шестьдесят семь), что составляет73,090% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	47 646 067	(сорок семь миллионов шестьсот сорокшесть тысяч шестьдесят семь)	99,698%
"ПРОТИВ"	12 600	(двенадцать тысяч шестьсот)	0,026%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	42 000	(сорок две тысячи)	0,088%