ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинскоблгаз"
Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное общество «Челябинскоблгаз».
Место нахождения общества: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 6.
Место проведения собрания: 454091, г.Челябинск, ул.Курчатова, 6, ОАО «Челябинскоблгаз», конференц-зал.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата проведения общего
собрания акционеров: 04.06.2015.
Председательствующая на собрании: Савранская Марина Борисовна
Секретарь собрания: Петрашева Наталья Сергеевна.
Лица, осуществляющие подсчет голосов: счетная комиссия в лице ЗАО ВТБ Регистратор.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 мая 2015 года (на основании решения Совета директоров, Протокол заседания СД № 03 от 30.04.2015 г.).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизора Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Челябинскоблгаз».
Результаты регистрации и наличие кворума по каждому вопросу повестки дня:
Ю.Л. Букреева: «Уставный капитал Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 9 964 500 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 0,01 рублей.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
По состоянию на 11 час. 01 мин. 4 июня 2015 г. (момент открытия общего собрания акционеров) для участия в собрании зарегистрированы 6 (шесть) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 9 921 818 (Девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать) голосами, что составляет 99,5717% от общего числа голосов 9 964 500 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
По состоянию на 11 час. 12 мин. 4 июня 2015 г. (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания) для участия в собрании зарегистрированы 6 (шесть) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 9 921 818 (Девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать) голосами, что составляет 99,5717% от общего числа голосов 9 964 500 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется.
Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования на годовом общем собрании акционеров.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
9 964 500 Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
9 964 500 (100%) Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
В собрании приняли участие |
6 акционеров |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
9 921 818 (99.5717 %) Девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет общества за 2014 г.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
9 921 818 (Девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Вопрос № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
9 964 500 Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
9 964 500 (100%) Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
В собрании приняли участие |
6 акционеров |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
9 921 818 (99.5717 %) Девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 г.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
9 921 818 (Девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 3.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
9 964 500 Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
9 964 500 (100%) Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
В собрании приняли участие |
6 акционеров |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
9 921 818 (99.5717 %) Девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить следующий порядок распределения прибыли:
1) 15 процентов чистой прибыли направить на ремонт основных фондов.
2) Дивиденды на акции не начислять и не выплачивать.
3) Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не начислять и не выплачивать».
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
5 705 765 (Пять миллионов семьсот пять тысяч семьсот шестьдесят пять) |
57.5073 |
|
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
4 216 053 (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч пятьдесят три) |
42.4927 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Вопрос № 4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
9 964 500 Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
9 964 500 (100%) Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
В собрании приняли участие |
6 акционеров |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
9 921 818 (99.5717 %) Девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды на акции по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
5 705 765 (Пять миллионов семьсот пять тысяч семьсот шестьдесят пять) |
57.5073 |
|
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
4 216 053 (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч пятьдесят три) |
42.4927 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Вопрос № 5.
Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
9 964 500 Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
9 964 500 (100%) Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
В собрании приняли участие |
6 акционеров |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
9 921 818 (99.5717 %) Девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не утверждать.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
5 705 765 (Пять миллионов семьсот пять тысяч семьсот шестьдесят пять) |
57.5073 |
|
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
4 216 053 (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч пятьдесят три) |
42.4927 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Вопрос № 6.
Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
9 964 500 Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
9 964 500 (100%) Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
В собрании приняли участие |
6 акционеров |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
9 921 818 (99.5717 %) Девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года не утверждать, не начислять и не выплачивать».
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
5 705 765 (Пять миллионов семьсот пять тысяч семьсот шестьдесят пять) |
57.5073 |
|
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
4 216 053 (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч пятьдесят три) |
42.4927 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Вопрос № 7.
Избрание членов совета директоров Общества.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
9 964 500 Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот Кумулятивных голосов 69 751 500 Шестьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
9 964 500 (100%) Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот Кумулятивных голосов 69 751 500 Шестьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот |
|
В собрании приняли участие |
6 акционеров |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
9 921 818 (99.5717 %) Девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать Кумулятивных голосов 69 452 726 Шестьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи семьсот двадцать шесть |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Избрать совет директоров Общества численностью 7 человек в составе:
1. Илясова Наталия Ивановна.
2. Морозов Алексей Владимирович.
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
4. Королев Дмитрий Алексеевич
5. Жаркая Мария Александровна.
6. Прохорова Ольга Владимировна.
7. Елецкий Алексей Сергеевич.
8. Турковский Сергей Витальевич.
9. Юревич Валерий Михайлович
10. Ефимова Галина Евгеньевна.
11. Юревич Наталья Евгеньевна.
12. Белоусов Антон Вадимович.
13. Редькин Владислав Владимирович.
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
|
|
Голосов |
%* |
|
Всего ЗА предложенных кандидатов |
69 452 726 (Шестьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи семьсот двадцать шесть) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ всех кандидатов: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
|
N |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
№ места |
|
9 |
Юревич Валерий Михайлович |
9 984 916 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестнадцать) |
1 |
|
10 |
Ефимова Галина Евгеньевна |
9 984 913 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот тринадцать) |
2 |
|
11 |
Юревич Наталья Евгеньевна |
9 984 913 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот тринадцать) |
3 |
|
12 |
Белоусов Антон Вадимович |
9 984 913 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот тринадцать) |
4 |
|
3 |
Селезнев Дмитрий Геннадьевич |
9 740 700 (Девять миллионов семьсот сорок тысяч семьсот) |
5 |
|
1 |
Илясова Наталия Ивановна |
9 740 000 (Девять миллионов семьсот сорок тысяч) |
6 |
|
2 |
Морозов Алексей Владимирович |
9 740 000 (Девять миллионов семьсот сорок тысяч) |
7 |
|
4 |
Королёв Дмитрий Алексеевич |
74 943 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок три) |
|
|
5 |
Жаркая Мария Александровна |
73 755 (Семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят пять) |
|
|
6 |
Прохорова Ольга Владимировна |
72 118 (Семьдесят две тысячи сто восемнадцать) |
|
|
7 |
Елецкий Алексей Сергеевич |
71 555 (Семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) |
|
|
8 |
Турковский Сергей Витальевич |
0 (Ноль) |
|
|
13 |
Редькин Владислав Владимирович |
0 (Ноль) |
|
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Вопрос № 8.
Избрание ревизора общества.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 657 919 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
9 964 500 Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
9 306 581 (100%) Девять миллионов триста шесть тысяч пятьсот восемьдесят одна |
|
В собрании приняли участие |
5 акционеров |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
9 263 899 (99.5414 %) Девять миллионов двести шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто девять |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Избрать ревизором Общества:
1. Андреев Максим Викторович.
2. Воронина Ольга Викторовна.».
При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:
|
№ |
ФИО кандидата |
Результаты голосования по кандидату* |
№ места |
|
|
Воронина Ольга Викторовна |
ЗА: 5 047 846 (Пять миллионов сорок семь тысяч восемьсот сорок шесть), что составляет 54.4894 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
|
1 |
|
|
Андреев Максим Викторович |
ЗА: 4 216 053 (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч пятьдесят три), что составляет 45.5106 % ПРОТИВ: 5 047 846 (Пять миллионов сорок семь тысяч восемьсот сорок шесть), что составляет 54.4894 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
|
|
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Вопрос № 9. (Девятый)
Утверждение аудитора Общества.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
9 964 500 Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
9 964 500 (100%) Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
В собрании приняли участие |
6 акционеров |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
9 921 818 (99.5717 %) Девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Аудитором Общества утвердить:
- Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и налоговый анализ»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Аудит -новые технологии» (Место нахождения: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, литера А, ИНН 7728284872, ОГРН 1037728012563, дата регистрации 24.03.2003 г., тел. (495) 988-95-61)».
При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:
|
№ |
ФИО кандидата |
Результаты голосования по кандидату* |
№ места |
|
|
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Финансовый и налоговый анализ» |
ЗА: 5 705 765 (Пять миллионов семьсот пять тысяч семьсот шестьдесят пять), что составляет 57.5073 % ПРОТИВ: 4 216 053 (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч пятьдесят три), что составляет 42.4927 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
|
1 |
|
|
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит -новые технологии» (Место нахождения: 192174, г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.142 литера А, ИНН 7728284872, ОГРН 1037728012563 дата регистрации 24.03.2003г., тел. (495) 988-95-61) |
ЗА: 4 216 053 (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч пятьдесят три), что составляет 42.4927 % ПРОТИВ: 5 705 765 (Пять миллионов семьсот пять тысяч семьсот шестьдесят пять), что составляет 57.5073 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
|
|
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Вопрос № 10.
Утверждение новой редакции Устава ОАО «Челябинскоблгаз».
В соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
9 964 500 Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
9 964 500 (100%) Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот |
|
В собрании приняли участие |
6 акционеров |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
9 921 818 (99.5717 %) Девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Челябинскоблгаз».
При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
5 705 765 (Пять миллионов семьсот пять тысяч семьсот шестьдесят пять) |
57.5073 |
|
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
4 216 053 (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч пятьдесят три) |
42.4927 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятые решения:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2014 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 г.
3. Утвердить следующий порядок распределения прибыли:
1) 15 процентов чистой прибыли направить на ремонт основных фондов.
2) Дивиденды на акции не начислять и не выплачивать.
3) Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не начислять и не выплачивать.
4. Дивиденды на акции по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать.
5. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не утверждать.
6. Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года не утверждать, не начислять и не выплачивать.
7. Избрать совет директоров Общества численностью 7 человек в составе:
Юревич Валерий Михайлович;
Ефимова Галина Евгеньевна;
Юревич Наталья Евгеньевна;
Белоусов Антон Вадимович;
Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
Илясова Наталия Ивановна;
Морозов Алексей Владимирович.
8. Избрать ревизором Общества Воронину Ольгу Викторовну.
9. Аудитором Общества утвердить:
- Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и налоговый анализ».
10. Устав ОАО «Челябинскоблгаз» в новой редакции не утвержден.
Лиц, голосовавших «против» по вопросам повестки дня и просивших занести сведения об этом в протокол, нет.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и на основании дополнительного соглашения от 02.06.2015 № 46/15/с выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор».
Место нахождения регистратора:
127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Уполномоченное лицо регистратора - Юлия Леонидовна Букреева.
(по доверенности от 19.12 2014 г. № 14-1564).
Председательствующая на собрании: Марина Борисовна САВРАНСКАЯ.
Секретарь собрания: Наталья Сергеевна ПЕТРАШЕВА.
<
Разместить рекламу и объявление в газете «Вечерний Челябинск»