Открытое акционерное общество «Курганский комбинат хлебопродуктов»

640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 157б

Основание: статья 92 Закона «Об акционерных обществах»;
постановление ФКЦБ РФ № 32 от 12.08.1998 г.;
постановление ФКЦБ РФ № 7 от 30.09.1999 г.;
приказ ФСФР от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о рас-крытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, проводимом 31 мая 2007 г. путем совместного присутствия акционеров:

1. Избрание счетной комиссии общества. Избраны: М.Б. Савранская, М.В. Федорова, М.В. Прохорина.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Годовые отчеты утверждены.

3. О начислении и выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам работы за 2006 год. Решено дивиденды по итогам работы за 2006 год не начислять.

4. Избрание совета директоров общества. Избраны:
В.В. Белоусов, Д.Ф. Мешков, В.М. Юревич, Н.Е. Юревич, Г.Е. Ефимова.

5. Избрание ревизионной комиссии общества. Избраны: В.Д. Сапрыкин, Т.И. Ворокосова, Н.В. Ческидова.

6. Утверждение аудитора общества. Аудитором общества утверждено ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудит-Информ».

Сведения о регистраторе, осуществляющем учет прав на ценные бумаги эмитента: ОАО «Курганский комбинат хлебопродуктов» осуществляет самостоятельное ведение реестра именных ценных бумаг по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. III Интернационала, 107, тел. 266-83-52.

Количество акционеров общества по состоянию на 1.01.2007 г.: один акционер.
Список аффилированных лиц по состоянию на 1.01.2007 г.: В.В. Белоусов, В.М. Юревич, Н.Е. Юревич, Г.Е. Ефимова, Д.Ф. Мешков, Ю.Л. Петров, ООО «Управляющая компания «Макфа», ОАО «Макфа».

Годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности в 2006 г. (представлен в сокращенном варианте) (составлен по данным бухгалтерской отчетности за 2006 г.)

Основными видами деятельности ОАО «Курганский комбинат хлебопродуктов» являются:
— производство муки сортовой, крупы манной, комбикормов;
— прием, хранение, переработка, обработка зерна, реализация хлебопродуктов;
— производство и реализация хлебопекарной продукции;
— приемка, обработка, чинка и маркировка мешкотары;
— иная торговая и коммерческая деятельность, не противоречащая законодательству РФ.

1. Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются:
— повышение качества выпускаемой продукции за счет проведения аудита качества используемого сырья на предмет выявления возможности повышения его уровня за счет поиска новых поставщиков, использование более высококачественного сырья, произрастающего в других регионах страны;
— снижение издержек производства за счет внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий.

2. Перспективы развития общества.
Перспективными направлениями в развитии деятельности предприятия являются покупка и ввод в эксплуатацию линии по фасовке муки в тару по 1 кг, что позволит увеличить объем прибыли за счет того, что данный вид продукции является более высокорентабельным.

Модернизация мельничного производства за счет монтажа нового технологического оборудования, позволяющего увеличить выход муки высшего сорта и улучшить качество выпускаемой продукции.

3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью предприятия.
В процессе осуществления своей деятельности общество подвержено влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

— риски, определяемые состоянием рынка в целом, и возможные изменения макроэкономического характера;
— отраслевые риски, которые связаны с изменением цен на входящее сырье, устареванием основных производственных фондов предприятия, а также усилением конкуренции со стороны других производителей отрасли;
— риски производственного характера, возникающие в результате возможных аварий, пожаров и взрывов при эксплуатации технологического оборудования, ошибок персонала;
— правовые риски, связанные с изменением законодательства, в том числе налогового, и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.

В обществе постоянно ведется работа по снижению основных рисков, присущих деятельности предприятия.

4. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:
— заключение кредитного договора
№ 2760 с Курганским ОСБ № 8599 на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей, решение одобрено на заседании совета директоров;
— заключение кредитного договора
№ 2920 с Курганским ОСБ № 8599 на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей, решение одобрено на заседании совета директоров;
— заключение кредитного договора
№ 3000 с Курганским ОСБ № 8599 на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, решение одобрено на заседании совета директоров.
Соотношение чистых активов к уставному капиталу общества:
чистые активы общества 2 237 000 рублей;
уставный капитал общества 50 000 рублей.

P.S. Уважаемые читатели!
С бухгалтерским балансом (в сокращенном варианте) вы можете ознакомиться на 4 и 11 страницах этого номера.