Полиция раскрыла крупную схему теневого банкира в Челябинске

Крупную схему обналичивания денег раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Челябинске. Подозреваемый 52-летний мужчина оформил на себя 70 фиктивных компаний. Подробности «Вечерке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным полиции, фигурант организовал нелегальный финансовый сервис для сторонних лиц и получал процент с операций по обналичиванию чужих денег. Ради наживы он зарегистрировал на себя 32 ИП и 38 обществ с ограниченной ответственностью.

— Эти фирмы создавались без цели ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, — уточнили в МВД. — В дальнейшем в различных кредитных организациях злоумышленник открыл расчетные счета, получив электронные средства платежа — логины, пароли и банковские карты, обеспечивающие доступ к ним.

Челябинца подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и личности тех, кто пользовался услугами теневого банкира.

Возбуждены уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей по части 1 статьи 187 УК РФ.

Ранее в Челябинске накрыли ферму дропперов. Силовики изъяли у фигурантов 200 смартфонов и более 100 банковских карт.

А в конце 2025 года в городе раскрыли крупнейшую аферу с банковскими картами — под суд пошли 17 участников ОПГ.