ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинская швейная фабрика «Силуэт»

г. Челябинск, ул. Тарасова, 45
24 июня 2015 года
Начало собрания — 10.00

1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Челябинская швейная фабрика «Силуэт».
Место нахождения Общества: 454048, г. Челябинск, ул.Тарасова, 45.
2. Вид общего собрания акционеров: годовое.
3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений).
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЧШФ «Силуэт»: 1 июня 2015 года.
5. Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2015 года.
6. Место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание): г. Челябинск, ул. Тарасова, 45.
7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.
2) Утверждение годового отчета за 2014 финансовый год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
8. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9.00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.15
9. Время открытия общего собрания акционеров: 10.01
Время закрытия общего собрания акционеров: 10.25
Время начала подсчета голосов: 10.17
10. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
— по первому вопросу повестки собрания: 239 070;
— по второму вопросу повестки собрания: 239 070;
— по третьему вопросу повестки собрания: 239 070;
— по четвертому вопросу повестки собрания: 1 673 490;
— по пятому вопросу повестки собрания: 171 979;
— по шестому вопросу повестки собрания: 239 070.
11. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
— по первому вопросу повестки собрания: 239 070;
— по второму вопросу повестки собрания: 239 070;
— по третьему вопросу повестки собрания: 239 070;
— по четвертому вопросу повестки собрания: 1 673 490;
— по пятому вопросу повестки собрания: 171 979;
— по шестому вопросу повестки собрания: 239 070.
Справочно:
— число акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме: 0;
— число акций, право собственности на которые перешло к обществу: 0;
— число акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам: 0;
— число акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания: 0;
— число акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: 0;
— число акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу повестки дня об одобрении сделок общества, в совершении которых имеется заинтересованность: такие сделки не одобряются;
— акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества: 67 091 штука.
12. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
12.1. По первому вопросу повестки дня: 228 155 голосов, что составляет 95,4344% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по первому вопросу повестки общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.
12.2. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (зарегистрированные на общем собрании акционеров), по второму вопросу повестки: 228 155 голосов, что составляет 95,4344% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.
12.3. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (зарегистрированные на общем собрании акционеров), по третьему вопросу повестки: 228 155 голосов, что составляет 95,4344% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по третьему вопросу повестки общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.
12.4. Число голосов кумулятивного голосования, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (зарегистрированные на общем собрании акционеров), по четвертому вопросу повестки: 1 597 085 голосов, что составляет 95,4344% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по четвертому вопросу повестки общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.
12.5. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (зарегистрированные на общем собрании акционеров), по пятому вопросу повестки: 161 064, что составляет 93,6533% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по пятому вопросу повестки общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.
12.6. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (зарегистрированные на общем собрании акционеров), по шестому вопросу повестки: 228 155 голосов, что составляет 95,4344% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по шестому вопросу повестки общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.
Кворум по всем вопросам повестки собрания имеется, собрание правомочно.
13. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
13.1. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества — ЗАО ВТБ Регистратор, Челябинский филиал:
«ЗА» — 228 155 голосов, или 100% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании.
13.2. Годовой отчет Общества за 2014 год утвердить:
«ЗА» — 228 155 голосов, или 100% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании.
13.3.1. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках:
«ЗА» — 228 155 голосов, или 100% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании.
13.3.2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за2014 год:
«ЗА» — 228 155 голосов, или 100% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании.
13.4. Избрать Совет директоров Общества численностью 7 человек из числа следующих кандидатов:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Назаров Виктор Александрович:
«ЗА» — 1 303 967 голосов.
2. Григорьев Борис Михайлович:
«ЗА» — 48 853 голосов.
3. Голубых Светлана Александровна:
«ЗА» — 48 853 голосов.
4. Блинова Наталья Геннадьевна:
«ЗА» — 48 853 голосов.
5. Гридина Светлана Викторовна:
«ЗА»    — 48 853 голосов.
6. Назаров Александр Викторович:
«ЗА» — 48 853 голосов.
7. Укмалова Надежда Васильевна:
«ЗА» — 48 853 голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по отношению ко всем кандидатам» — 0 голосов.
13.5. Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека в составе:
1) Шуплецова Надежда Ивановна:
«ЗА» — 164 064 голосов, или 100% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу;
«ПРОТИВ»  0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу.
2) Катеева Наталья Васильевна:
«ЗА» — 164 064 голосов, или 100% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу.
3) Казанцева Валентина Яковлевна:
«ЗА» — 164 064 голосов, или 100% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу.
13.6. Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит-НАН»:
«ЗА» — 228 155 голосов, или 100% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании
«ПРОТИВ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, зарегистрированных на собрании.
14. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
14.1. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества — ЗАО ВТБ Регистратор, Челябинский филиал.
14.2. Годовой отчет Общества за 2014 год утвердить.
14.3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).
14.3.2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2014 год.
14.4. Избрать Совет директоров Общества численностью 7 человек:
1. Назаров Виктор Александрович;
2. Григорьев Борис Михайлович;
3. Голубых Светлана Александровна;
4. Блинова Наталья Геннадьевна;
5. Гридина Светлана Викторовна;
6. Назаров Александр Викторович;
7. Укмалова Надежда Васильевна.
14.5. Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека в составе:
1. Шуплецова Надежда Ивановна;
2. Катеева Наталья Васильевна;
3. Казанцева Валентина Яковлевна.
14.6. Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит-НАН».
15. Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор».
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Место нахождения Челябинского филиала: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12, корп. (стр) А.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Букреева Юлия Леонидовна.
16. Председатель собрания — Блинова Наталья Геннадьевна, секретарь собрания — Семикашева Ирина Геннадьевна.
Дата составления отчета об итогах голосования: 24 июня 2015 года.

Председатель собрания
Н.Г. БЛИНОВА.
Секретарь собрания
И.Г. СЕМИКАШЕВА.