ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинская швейная фабрика «Силуэт»

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Челябинская швейная фабрика «Силуэт»

г. Челябинск,
ул. Тарасова, 45  

31 августа 2015 года
Начало собрания — 10.00              

1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Челябинская швейная фабрика «Силуэт».
Место нахождения Общества: 454048, г. Челябинск, ул. Тарасова, 45.
2. Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.
3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений).
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «ЧШФ «Силуэт»: 9 августа 2015 года.
5. Дата проведения Общего собрания акционеров: 31 августа 2015 года.
6. Место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание): г. Челябинск, ул. Тарасова, 45.
7. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9.00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.10.
9. Время открытия Общего собрания акционеров: 10.00.
Время закрытия Общего собрания акционеров: 10.20.
Время начала подсчета голосов: 10.15.
10. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 239 070, в том числе:
— по подпункту 1 первого вопроса повестки собрания: 34 825;
— по подпункту 2 первого вопроса повестки собрания: 34 825.
11. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
— по подпункту 1 первого вопроса повестки собрания: 34 825;
— по подпункту 2 первого вопроса повестки собрания: 34 825.
Справочно:
— число акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме: 0;
— число акций, право собственности на которые перешло к обществу: 0;
— число акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам: 0;
— число акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания: 0;
— число акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: 0;
— число акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу повестки дня об одобрении сделок общества, в совершении которых имеется заинтересованность: 204 245.
12. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
12.1. По подпункту 1 первого вопроса повестки дня: 23 910 голосов, что составляет 68,6576% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по подпункту 1 первого вопроса повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.
12.2. По подпункту 2 первого вопроса повестки дня: 23 910 голосов, что составляет 68,6576% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по подпункту 2 первого вопроса повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.
Кворум по всем вопросам повестки собрания имеется, собрание правомочно.
13. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
13.1.1. Одобрить заключение ОАО «ЧШФ «Силуэт» сделки с заинтересованностью, а именно Договора поручительства с ПАО «МДМ Банк», предусматривающего принятие Обществом на себя солидарной ответственности с ООО «Силуэт-Классик», ИНН 7447078659, ОГРН 1047421537130, по Соглашению о предоставлении банковской гарантии, заключаемому между ПАО «МДМ Банк» и ООО «Силуэт-Классик», ИНН 7447078659, ОГРН 1047421537130, предусматривающему выдачу Банком гарантии в размере не более 9 333 100 (Девять миллионов триста тридцать три тысячи сто) рублей 00 копеек на срок с 28 июля 2015 г. по 30 июня 2016 года (включительно) в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств перед Акционерами Открытого акционерного общества «Челябинская швейная фабрика «Силуэт», ОГРН 1027402892868 (далее — Общество), которые в сроки, установленные в Обязательном предложении о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее — Обязательное предложение), соответствующем требованиям пп. 2 — 5 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», подали заявление о продаже Акций и осуществили действия по списанию принадлежащих им Акций с лицевого счета (счета депо) для их последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) Общества в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества (далее — Бенефициар) по оплате Акций, проданных по Обязательному предложению, соответствующему требованиям пп. 2 — 5 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», и списанных с лицевого счета (счета депо) Бенефициара для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) Общества, а также уплату Банку вознаграждения за выдачу гарантии в размере не более 419 989,50 (Четыреста девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 50 копеек.
Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания и действует в течение трех лет со дня окончания срока действия Гарантии (В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «Силуэт-Классик», Назарова В.А, Назаровой С.В., ООО «Радий»):
«ЗА» — 23 910 голосов, или 68,6576% к общему числу голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
13.2. Одобрить заключение ОАО «ЧШФ «Силуэт» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства, заключаемого с ПАО «МДМ Банк», предусматривающего предоставление Открытым акционерным обществом «Челябинская швейная фабрика «Силуэт» поручительства за Общество с ограниченной ответственностью «Силуэт-Классик» (ОГРН 1047421537130) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым между ПАО «МДМ Банк» и ООО «Силуэт-Классик» (ОГРН 1047421537130) на следующих условиях:
— сумма не более 35 000 000 (Тридцати пяти миллионов) рублей 00 копеек;
— срок — не более 36 месяцев;
— максимальная процентная ставка — Моспрайм 6м +15.
Предоставить Генеральному директору ОАО «ЧШФ «Силуэт» Назарову Виктору Александровичу полномочия на окончательное согласование и подписание договора поручительства от имени Общества (В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «Силуэт-Классик», Назарова В.А, Назаровой С.В., ООО «Радий»):
«ЗА» — 23 910 голосов, или 68,6576% к общему числу голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, или 0% к общему числу голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
14. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
14.1.1. Одобрить заключение ОАО «ЧШФ «Силуэт» сделки с заинтересованностью, а именно Договора поручительства с ПАО «МДМ Банк», предусматривающего принятие Обществом на себя солидарной ответственности с ООО «Силуэт-Классик», ИНН 7447078659, ОГРН 1047421537130, по Соглашению о предоставлении банковской гарантии, заключаемому между ПАО «МДМ Банк» и ООО «Силуэт-Классик», ИНН 7447078659, ОГРН 1047421537130, предусматривающему выдачу Банком гарантии в размере не более 9 333 100 (Девять миллионов триста тридцать три тысячи сто) рублей 00 копеек на срок с 28 июля 2015 г. по 30 июня 2016 года (включительно) в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств перед Акционерами Открытого акционерного общества «Челябинская швейная фабрика «Силуэт», ОГРН 1027402892868 (далее — Общество), которые в сроки, установленные в Обязательном предложении о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее — Обязательное предложение), соответствующем требованиям пп. 2 — 5 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», подали заявление о продаже Акций и осуществили действия по списанию принадлежащих им Акций с лицевого счета (счета депо) для их последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) Общества в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества (далее — Бенефициар) по оплате Акций, проданных по Обязательному предложению, соответствующему требованиям пп. 2 — 5 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», и списанных с лицевого счета (счета депо) Бенефициара для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) Общества, а также уплату Банку вознаграждения за выдачу гарантии в размере не более 419 989,50 (Четыреста девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 50 копеек.
Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания и действует в течение трех лет со дня окончания срока действия Гарантии.
14.1.2. Одобрить заключение ОАО «ЧШФ «Силуэт» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства, заключаемого с ПАО «МДМ Банк», предусматривающего предоставление Открытым акционерным обществом «Челябинская швейная фабрика «Силуэт» поручительства за Общество с ограниченной ответственностью «Силуэт-Классик» (ОГРН 1047421537130) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым между ПАО «МДМ Банк» и ООО «Силуэт-Классик» (ОГРН 1047421537130) на следующих условиях:
— сумма не более 35 000 000 (Тридцати пяти миллионов) рублей 00 копеек;
— срок — не более 36 месяцев;
— максимальная процентная ставка — Моспрайм 6м +15.
Предоставить Генеральному директору ОАО ЧШФ «Силуэт» Назарову Виктору Александровичу полномочия на окончательное согласование и подписание договора поручительства от имени Общества.
15. Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Место нахождения Челябинского филиала: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12, корп. (стр.) А.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Букреева Юлия Леонидовна.
16. Председатель собрания — Укмалова Надежда Васильевна,
Секретарь собрания — Блинова Наталья Геннадьевна.
Дата составления отчета об итогах голосования: 31 августа 2015 года.

Председатель собрания Н.В. УКМАЛОВА.
Секретарь собрания Н.Г. БЛИНОВА.