Закрытое акционерное общество «Полюс»

14.05.2007 00:00 85 (10720)

г. Челябинск, ул. Энгельса, 65
Основание: ст. 92 Закона «Об акционерных обществах»,
постановление ФКЦБ РФ № 32 от 12.08.1998 г.,
постановление ФКЦБ РФ № 7 от 30.09.1999 г.,
приказ ФСФР от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
«Об утверждении Положения
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, проводимом 30 апреля 2007 года путем совместного присутствия акционеров:

1. Избрание счетной комиссии общества. Избраны: М.Б. Савранская, М.В. Федорова, М.В. Прохорина.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Годовые отчеты утверждены.

3. О начислении и выплате дивидендов по акциям по итогам работы за 2006 год. Дивиденды по итогам работы за 2006 год решено не начислять.

4. Избрание совета директоров общества. Избраны: В.В. Белоусов, Д.Ф. Мешков, В.М. Юревич, Н.Е. Юревич, Г.Е. Ефимова.

5. Избрание ревизора общества. Избрана О.Г. Барц.
Сведения о регистраторе, осуществляющем учет прав на ценные бумаги эмитента.
ЗАО «Полюс» осуществляет самостоятельное ведение реестра именных ценных бумаг по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. III Интернационала, 107. Тел. 266-83-52.

Количество акционеров общества по состоянию на 1.01.2006 г. составляет 12 человек.
Список аффилированных лиц по состоянию на 1.01.2006 г.: В.В. Белоусов, В.М. Юревич, Н.Е. Юревич, Д.Ф. Мешков, Г.Е. Ефимова, М.В. Гаврилов.

Годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности в 2006 году (представлен в сокращенном варианте) (составлен по данным бухгалтерской отчетности за 2006 год).

Основной вид деятельности предприятия — сдача помещения в аренду. Выручка от сдачи помещения в аренду за 2006 год составила 2 261 тысячу рублей. Оплачен налог с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 691 тысячи рублей.

Вознаграждения (премии, льготы, привилегии) членам совета директоров и ревизору в 2006 году не выплачивались. Выплачивалась заработная плата по установленным окладам в штатном расписании. Среднесписочная численность за 2006 год составила 6 человек.

Соотношение чистых активов к уставному капиталу общества:
чистые активы общества — 4 853 100 рублей,
уставный капитал общества 435 114 рублей.

УПРОЩЕННАЯ ФОРМА БАЛАНСА
(по состоянию на 1 января 2007 года)

АКТИВ			ПАССИВ
	Статья	Сумма (тыс. руб.)		Статья	Сумма (тыс. руб.)
1	Ликвидные средства, в т. ч.:	821,6	5	Займы и кредиты:	8 922,5
1.1	касса, расчетный счет	821,6	5.1	кредиты	3 490,0
1.2	другое	—	5.2	займы	5 432,5
2	Товары и запасы, в т. ч.:	—	6	Кредиторская задолженность, в т. ч.:	—
2.1	наименование	—	6.1	поставщики, подрядчики	—
3	Прочие активы, в т. ч.:	236,8	6.2	полученная предоплата	—
3.1	задолженность клиентов	236,8	6.3	налоги	121,7
3.2	предоставленные займы	—	6.4	другое: земля	11 505,1
4	Основные средства, в т. ч.:	24 222,3	7	Собственный капитал:	4 731,4
4.1	оборудование, в т. ч. здания, земля	12 717,2 11 505,1		собственный капитал, добавочный капитал	2 814,4 1 917,0
	ИТОГО	25 280,7		ИТОГО	25 280,7

УПРОЩЕННАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

	Статьи	Сумма (тыс. руб.)
1	Выручка (поступление средств) от реализации	7 890,7
2	Выручка (поступление средств) от прочей деятельности	—
3	Итого выручка (1+2)	7 890,7
4	Расходы на покупку товаров	1 249,8
5	Трудозатраты
6	Расходы за оказанные услуги по договорам подряда
7	Аренда помещений	172,3
8	Вода, телефон, электроэнергия	1 248,3
9	Транспортные расходы
10	Обслуживание ранее полученных кредитов и займов	1 800,0
11	Прочие расходы	468,3
12	Налоги	691,0
13	Итого расходы (4+5+…+11+12)	5 629,7
14	ПРИБЫЛЬ	2 261